Πολιτική νομιμοποίησης και επαλήθευσης F1 Casino

Στο F1 Casino χειριζόμαστε κάθε κατάθεση και ανάληψη με το ίδιο αυστηρό πρωτόκολλο: επαληθεύουμε την ταυτότητά σας, ελέγχουμε τις συναλλαγές και αποθηκεύουμε τα έγγραφά σας με ασφάλεια. Σε αυτή τη σελίδα εξηγούμε με ακρίβεια τι ζητάμε, πότε το ζητάμε και γιατί.

Η δέσμευσή μας κατά της νομιμοποίησης

Τι επιβάλλει η άδειά μας

Λειτουργούμε βάσει άδειας της Curaçao eGaming με αριθμό 8048/JAZ2023-054 και ανήκουμε στην F1 Interactive N.V. Η άδεια αυτή μας υποχρεώνει να εφαρμόζουμε πλήρες πρόγραμμα πρόληψης νομιμοποίησης εσόδων (AML) και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε κάθε λογαριασμό, από την εγγραφή έως την τελευταία ανάληψη.

Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει ταυτοποίηση και επαλήθευση κάθε παίκτη, έλεγχο πολιτικών εκτεθειμένων προσώπων (PEP), συνεχείς συναλλαγματικοί και συναλλακτικοί έλεγχοι, καθώς και εκπαίδευση όλου του προσωπικού μας στους κανόνες αυτούς. Από το 2023, έτος έναρξης της λειτουργίας μας, κανένα ποσό δεν κινείται στην πλατφόρμα μας χωρίς καταγραφή και έλεγχο.

• Ταυτοποίηση κάθε παίκτη πριν από την πρώτη ανάληψη
• Έλεγχος λίστας PEP και κυρώσεων για κάθε νέο λογαριασμό
• Αυτόματη και χειροκίνητη παρακολούθηση συναλλαγών
• Αναφορά ύποπτων δραστηριοτήτων στις αρμόδιες αρχές όταν απαιτείται

Πότε και πώς επαληθεύουμε εσάς

Στάδια επαλήθευσης

Η επαλήθευση δεν γίνεται όλα μαζί. Στην εγγραφή ελέγχουμε ότι τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση) είναι πλήρη και συνεπή, και ότι είστε άνω των 18 ετών. Πλήρης επαλήθευση (KYC) απαιτείται πριν από την πρώτη σας ανάληψη, ανεξαρτήτως ποσού.

Επιπλέον, επαληθεύουμε ξανά όταν οι συναλλαγές σας υπερβούν συγκεκριμένα όρια ή όταν εντοπίσουμε ασυνήθιστο μοτίβο. Ανάληψη άνω των 5.000 € ημερησίως ή 20.000 € μηνιαίως ενεργοποιεί πάντα πρόσθετο έλεγχο πριν την εκταμίευση.

• Ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης σε ισχύ, με σαφή φωτογραφία
• Απόδειξη διεύθυνσης: λογαριασμός κοινής ωφέλειας ή τραπεζική βεβαίωση όχι παλαιότερη των 3 μηνών
• Απόδειξη ιδιοκτησίας μεθόδου πληρωμής: φωτογραφία της κάρτας (με κρυμμένους πρώτους και τελευταίους ψηφία) ή στιγμιότυπο του ηλεκτρονικού πορτοφολιού στο όνομά σας

Η διαδικασία επαλήθευσης βήμα προς βήμα

Πέντε βήματα έως την έγκριση

Ανεβάζετε τα έγγραφα απευθείας από την περιοχή «Επαλήθευση» του λογαριασμού σας. Η ομάδα συμμόρφωσής μας τα ελέγχει εντός 48 ωρών το πολύ. Αν κάτι δεν είναι ευανάγνωστο, σας ενημερώνουμε αμέσως με συγκεκριμένη οδηγία, όχι με γενική απόρριψη.

Όλα τα έγγραφα μεταφέρονται μέσω κρυπτογραφημένης σύνδεσης (SSL/TLS) και αποθηκεύονται σε κρυπτογραφημένη μορφή. Η πρόσβαση περιορίζεται αποκλειστικά στο προσωπικό συμμόρφωσης και μόνο για όσο διάστημα την απαιτεί ο έλεγχος.

• 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας και ανοίξτε την ενότητα «Επαλήθευση».
• 2. Ανεβάστε ταυτότητα ή διαβατήριο και απόδειξη διεύθυνσης.
• 3. Προσθέστε απόδειξη ιδιοκτησίας της μεθόδου κατάθεσης που χρησιμοποιείτε.
• 4. Λάβετε αποτέλεσμα εντός έως 48 ωρών μέσω email και ειδοποίησης στον λογαριασμό.
• 5. Μετά την έγκριση, οι αναλήψεις σας διεκπεραιώνονται χωρίς περαιτέρω έλεγχο, εκτός αν αλλάξουν οι συνθήκες του λογαριασμού σας.

Πότε ζητάμε πηγή κεφαλαίων

Σε ορισμένες περιπτώσεις η ταυτότητα δεν αρκεί: χρειαζόμαστε να κατανοήσουμε από πού προέρχονται τα χρήματα που καταθέτετε. Το ζητάμε όταν οι καταθέσεις σας υπερβούν συνολικά όρια που ορίζει η πολιτική μας, όταν το μέγεθος ή η συχνότητα των συναλλαγών δεν ταιριάζει με το προφίλ σας, ή όταν η πηγή ενός κεφαλαίου δεν είναι προφανής από τα διαθέσιμα στοιχεία.

Δεκτά έγγραφα είναι ήδη καταγεγραμμένα: μισθολογικές αποδείξεις, φορολογική ενημερότητα, βεβαίωση πώλησης ακινήτου ή περιουσιακών στοιχείων, τραπεζικά NSInteger σώματα κίνησης με σαφή προέλευση. Δεν κρίνουμε την οικονομική σας κατάσταση, κρίνουμε αν τα κεφάλαια προέρχονται από νόμιμη δραστηριότητα. Δεν κοινοποιούμε τα έγγραφα σε τρίτους πέραν των αρμοδίων αρχών.

• Εξαργυρώσεις μεγάλων ποσών σε σύντομο χρονικό διάστημα
• Καταθέσεις από πολλαπλές μεθόδους χωρίς σαφή λόγο
• Συναλλαγές που ταιριάζουν σε μοτίβα διάρθρωσης (structuring)

Έλεγχος καταθέσεων και αναλήψεων

Κανόνες και όρια

Κάθε κατάθεση και ανάληψη περνά από αυτόματο έλεγχο σε πραγματικό χρόνο. Ακολουθούμε αυστηρά τον κανόνα της ίδιας μεθόδου: τα κέρδη σας επιστρέφουν στην ίδια μέθοδο με την οποία καταθέσατε, στους λογαριασμούς που φέρουν το δικό σας όνομα.

Ο ελάχιστος όρος κατάθεσης και ανάληψης είναι 20 €. Δεν εφαρμόζουμε δικά μας έξοδα σε καμία συναλλαγή. Οι ηλεκτρονικές τσέπες εκταμιεύονται εντός 0-24 ωρών, οι κάρτες σε 1-3 εργάσιμες και οι τραπεζικές μεταφορές σε 3-5 εργάσιμες, πάντα μετά την ολοκλήρωση της επαλήθευσης.

Αν η επαλήθευση δεν ολοκληρωθεί

Χωρίς ολοκληρωμένη επαλήθευση δεν εκταμιεύουμε ανάληψη, σε κανένα ποσό και με καμία μέθοδο. Ο λογαριασμός μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί για παιχνίδι με υπόλοιπο που προέρχεται από επιβεβαιωμένες καταθέσεις, όμως κάθε αίτημα ανάληψης παραμένει σε εκκρεμότητα έως την υποβολή των ζητούμενων εγγράφων.

Αν τα έγγραφα απορριφθούν τρεις φορές ή αν παρέλθει εύλογο διάστημα χωρίς ανταπόκριση, περιορίζουμε τον λογαριασμό: διακόπτουμε τις νέες καταθέσεις και κλείνουμε προσωρινά τις αναλήψεις. Αν προκύψει βάσιμη υποψία ψευδών στοιχείων ή χρήσης στοιχείων τρίτου, παγώνουμε τον λογαριασμό, διατηρούμε το υπόλοιπο και ενημερώνουμε τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την άδειά μας. Μπορείτε να υποβάλλετε έγγραφα ξανά ανά πάσα στιγμή, και η υπόθεσή σας επανεξετάζεται πάντα.

Πόσο διατηρούμε τα έγγραφά σας

Διατηρούμε τα έγγραφα επαλήθευσης και τα αρχεία συναλλαγών για τουλάχιστον 5 χρόνια μετά το κλείσιμο του λογαριασμού σας, όπως απαιτεί η άδεια της Curaçao eGaming και οι διεθνείς κανόνες FATF. Ο λόγος είναι απλός: αν ζητηθεί από ρυθμιστική ή δικαστική αρχή, πρέπει να μπορούμε να τεκμηριώσουμε ποιος έπαιζε, πότε και με ποια κεφάλαια.

Μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης, τα έγγραφα διαγράφονται με ασφαλείς μεθόδους. Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφα των δικών σας εγγράφων ή διόρθωση λανθασμένων στοιχείων ανά πάσα στιγμή μέσω του [email protected], και απαντάμε εντός 30 ημερών.

Frequently Asked Questions

Πόσο διαρκεί η επαλήθευση στο F1 Casino;

Έως 48 ώρες από την υποβολή πλήρους φακέλου εγγράφων. Αν χρειαστούμε κάτι επιπλέον, σας ενημερώνουμε άμεσα με συγκεκριμένη οδηγία.

Μπορώ να παίξω χωρίς να στείλω έγγραφα;

Ναι, μπορείτε να καταθέσετε και να παίξετε μετά από βασικό έλεγχο στοιχείων στην εγγραφή. Η πλήρης επαλήθευση απαιτείται πριν από την πρώτη σας ανάληψη.

Γιατί πρέπει η ανάληψη να γίνει στην ίδια μέθοδο με την κατάθεση;

Ο κανόνας της ίδιας μεθόδου αποτρέπει τη νομιμοποίηση εσόδων και διασφαλίζει ότι τα κεφάλαια επιστρέφουν στον νόμιμο κάτοχο του λογαριασμού, δηλαδή σε εσάς.

Είναι ασφαλή τα έγγραφά μου;

Μεταφέρονται μέσω κρυπτογραφημένης σύνδεσης και αποθηκεύονται κρυπτογραφημένα. Πρόσβαση έχει μόνο το προσωπικό συμμόρφωσης, αποκλειστικά για σκοπούς ελέγχου.